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新濠博亚:加强对虚拟货币账户交易和存取款等行为的监管

时间:2020/5/19 8:14:40   作者:   来源:   阅读:0   评论:0
内容摘要:各国政府一直对使用虚拟货币可能引起的各种风险保持高度警惕,并通过调查,研究和合作发现了虚拟货币的风险基础,以便能够针对监管行动。目前,各国的监管方向主要包括:明确虚拟货币支付的服务规则,保护消费者数据安全,规范非法融资活动,打击恐怖活动。通过颁布法律规范和监管准则,加强了对虚拟货...
各国政府一直对使用虚拟货币可能引起的各种风险保持高度警惕,并通过调查,研究和合作发现了虚拟货币的风险基础,以便能够针对监管行动。目前,各国的监管方向主要包括:明确虚拟货币支付的服务规则,保护消费者数据安全,规范非法融资活动,打击恐怖活动。通过颁布法律规范和监管准则,加强了对虚拟货币的先前和正在进行的监管。 2018年3月,英国政府成立了虚拟货币特别工作组,以密切调查和研究虚拟货币可能引起的金融犯罪,市场诚信风险和金融稳定风险,并在适当时候将其纳入监管体系。 2019年1月,新加坡通过了《支付服务法》以规范新加坡的虚拟货币支付系统和支付服务提供商。同期,美国众议院通过了《金融科学和技术保护法》,该法案将建立一个独立的金融科学和技术工作组,以独立调查使用虚拟货币从事非法融资和恐怖活动的组织和人员。 2020年3月,韩国议会通过了《特定金融交易信息法》的修正案,要求韩国的虚拟货币交易所履行其反洗钱义务并注册交易账户的真实姓名,从而加强对交易和存款以及虚拟货币帐户的提款。

缺乏虚拟货币监管是一个全球性问题,亟待解决。所有国家都面临着前所未有的挑战。区块链技术作为虚拟货币的底层技术,涉及金融安全,金融稳定,货币政策独立性和有效性等诸多问题。一方面,加强各国对虚拟货币的监管,有利于规范和净化市场,维护有序稳定的金融市场,保护消费者的合法权益;另一方面,它也可能对诸如区块链之类的新技术的创新和应用产生负面影响,从而抑制技术创新和金融创新。因此,如何在打击非法犯罪,维护金融安全,保护消费者权益与适应适当的技术和金融创新之间取得动态平衡,仍然需要各国立法者和监管者谨慎地做出决策。

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